【2021城建一管理手册x】

城建一管理手册

质量、环境、职业安全健康

管理手册

QB/CJY G08.01

手册发布令

依据 GB/T 19001－2000 idt ISO9001： 2000《质量治理体系 要求》、

GB/T24001— 1996 idt IS014001: 1996《环境治理体系 规范及使用指 南》GB/T28001 — 2001《职业安全健康治理体系 规范》，公司编制了《质

量、环境、职业安全健康治理手册》 QB/CJY G08.01（A 版）。本手册对质 量、环境、职业安全健康治理体系作了具体描述，并对质量、环境、职业 安全健康治理的各项职能进行了规定，是指导公司实施质量、环境和职业 安全健康治理的纲领性文件。

本手册自二 OO 二年十二月十八日起实施，全体职员认真遵照执行。

公司总经理:

二 OO 二年十二月十六日

01 公司简介 1

02 治理者代表任命书 2

目的和适用范畴 3

术语和定义 3

引用文件 8

治理体系 8

总要求 8

质量治理体系要求 9

环境治理体系要求 10

职业安全健康治理体系要求 10

文件要求 10

治理体系文件结构 10

治理手册 11

文件操纵 11

记录操纵 12

治理职责 12

治理承诺 12

以顾客为关注焦点 13

质量、环境、职业安全健康方针 13

策划 14

质量、环境、职业安全健康目标 14

145.4.2质量、环境、职业安全治理体系策划

14

职责和权限 15

组织机构 15

职责、权限描述 15

信息交流 24

治理评审 25

资源治理 26

总则 26

人力资源 26

基础设施 27

工作环境 28

产品实现 28

产品实现的策划 28

与工程项目有关要求的确定与评判 29

2931

29

31

环境因素识别与评判 30

7.2.3危险源辨识、风险评判和风险操纵的策划

法律、法规及其他要求 32

顾客沟通 33

7.3 设计与开发（删减） 33

7.4 物资采购及工程分包 33

项目施工过程 35

项目施工过程操纵 35

应急预备与响应 40

专门过程 40

标识和可追溯性 40

顾客财产 41

产品防护 41

监视和测量装置的操纵 41

测量、分析和改进 42

总则 42

监视和测量 42

顾客中意 42

内部审核 43

过程的监视和测量 43

产品的监视和测量 44

63

63

环境／职业安全健康绩效监视和测量 45

不合格操纵 45

数据分析 48

改进 49

连续改进 49

纠正措施 50

预防措施 51

TOC \o "1-5" \h \z 附录1—治理体系过程流程图 55

附录2 -程序文件和标准要素对比表 56

附录3 —公司组织机构图 58

附录4—要素职能分配表 59

附录5 -手册条款与标准要求对应关系 62

附录6-《质量、环境、职业安全健康治理手册》的治理

02

02

01 公司简介：

北京城建一建设工程有限公司，是 1983 年由中国人民解放军基建工程 兵改编组建的， 2000 年初完成国有企业改制，成为多元股权的有限公司， 可承担工业与民用建筑、市政道路、高速公路等工程建设施工。公司现有 1 700 多名职员，拥有土方机械、运输车辆、自升式塔吊、 80吨汽车吊等各 种先进施工设备，固定资产 6731万元，技术装备率 1.6 万元／人。公司运 用标准化治理、全面质量治理、系统目标治理、运算机网络技术治理等科 学手段，加大安全教育、施工操纵、污染预防，建成了北京电视台制播演 播中心、王府井世纪广场、昌平自行车赛场、青岛电力调度中心、济南至 青岛高速公路，参与施工了国家大剧院等一大批科研、文化、通讯、交通、 生产、办公、住宅工程，获得多项鲁班奖、长城杯等国家、省市级优质工 程奖。本公司先后获得全国建筑先进施工企业、全国优秀施工企业、全国 科技进步先进企业、全国 500 家最佳经济效益企业、全国用户中意企业、 全国质量效益型先进施工企业、北京市重合同守信誉单位、北京市经济百 强企业、全国行业领先企业、北京市文明单位标兵，并荣获全国先进基层 党组织、全国建设系统精神文明建设先进单位等荣誉称号。

公司视职业安全健康为全然，质量为生命，营造绿色空间为已任，先 后通过了质量、环境、职业安全健康治理体系认证，全面提升了企业的基 础治理，标志着公司已进行现代企业的行列。

地 址: 北京市朝阳区安定路 35 号安华进展大厦 10、11层

电 话: （010转 31000

传 真: （ 010）邮 编 : 100029

治理者代表任命书

各单位： 兹任命付卫国同志为治理者代表，并授权该同志自即日起，对公司依 据 GB/T19001-2000、GB/T14001-1996 、GB/T28001-2001 标准建立的质量、 环境及职业安全健康治理体系的实施、保持、改进以及外部认证的有关工 作负全面责任。

公司总经理

二 00 二年十二月十六日

1 目的和适用范畴

目的

质量、环境和职业安全健康治理手册（以下简称治理手册 ）是基于下列

需求而编制的：

a） 对内提升公司质量、环境和职业安全健康治理水平；

b） 对外通过第三方认证机构的审核，证实公司有能力稳固地提供满足顾 客和适用的法律、法规要求的产品；

c） 通过质量治理体系的有效运用，连续改进质量治理体系的过程，保证 符合顾客和适用的法律、法规及有关要求，旨在增强顾客中意；

d） 实施、保持并改进环境治理体系，使公司能够按照法律、法规要求和 重大环境阻碍信息，对那些公司能够操纵的环境因素施加阻碍；

e） 通过职业安全健康治理体系的有效实施，旨在操纵职业安全健康风险 并改进职业安全健康绩效，排除或减少因公司的活动而使职员和其他有关 方可能面临的职业安全健康风险。

适用范畴 手册规定的治理体系适用于公司承建的工业与民用建筑和市政道路施 工全过程的治理；

适用于公司内部审核、治理评审和第三方认证审核；

本手册覆盖了 GB/T19001-2000 标准、GB/T24001-1996 标准和 GB/T28 001-2001标准。GB/T19001-2000标准“ 7.3设计和开发”不适用本公司， 予以删减。

2 术语和定义

本手册采纳 GB/T19000-2000 idt ISO9000: 2000《质量治理体系 基础和术语》、 GB／T24001－1996 idt ISO14001： 1996《环境治理体系 规范及使用指南》和GB / T28001 - 2001《职业安全健康治理体系 规范》

和给出的术语。另外对下述术语作出如下定义：

公司：北京城建一建设工程有限公司。

治理者代表：由公司总经理委任的负责治理本公司质量、环境和职业 安全健康治理体系建立、实施和改进的人员。

高级治理人员：指公司副三总师以上领导岗位的人员。

中层治理人员：指公司部门和各单位副职以上领导岗位的人员。

　一样治理人员：指公司机关各业务治理岗位的人员及项目经理部（分 公司）的业务治理人员。

关键岗位人员：指与确定的重大风险因素、重要环境因素直截了当有 关的岗位人员。如：生产副经理、安全员、消防保卫、机械设备员、材料 员、环保员、节能员、特种作业人员、炊事员等。

特种作业人员：指必须事先通过培训考核，取得北京市特种作业操作 证后，方能上岗的专门操作工种人员。包括电工作业、起重作业、电梯作 业、焊接作业、登高作业、指挥作业、驾驶作业（指场内机动车辆） 、压力 容器作业等。

一样操作人员：指特种作业以外的建筑施工作业人员。

受审核方： 同意公司内部质量 /环境/职业安全健康治理体系审核的单位 或部门。

分供方： 指向公司提供产品的组织或个人。

有关方：关注组织状况或受其阻碍的个人或团体。

项目经理部：是以工程项目为对象组建，负责工程项目从开工到竣工 全过程一次性的治理组织，随工程中标而组建，随工程竣工而解体。

专业分公司：指吊装分公司、大型机械租赁分公司和物资设备租赁分 公司。

工程分包：指非本公司的施工企业以包工包料等形式承包本公司承建 的施工作业。

招标方：工程建设项目的发包方。

工程分承包方：具有法人资格且有分包工程的施工资质，能够承担分 包工程施工任务的企业。

文件和资料：公司实施质量、环境、职业安全健康治理体系要求所形 成的全部文件和资料，包括适当范畴的外来文件和资料。

建设工程施工合同：是法人之间的书面契约，发包人与承包人进行经 济活动的要紧依据，具有法律约束力的书面文件。对外签订合同的主体必 须具有法人资格，签约人必须是法定代表人或持有法人授权托付书的代理 人。

工程洽商：是施工图纸的补充，用以解决施工过程中有关图纸、材料、 工期、造价、施工做法等发生变化情形的施工文件，与施工图纸具有同等 作用。

施工组织设计：是指导建设工程施工预备和施工全过程的技术文件， 是以一个建设项目或建筑群体为编制对象，用以指导施工全过程各项活动 的技术、经济的综合性文件，是整个工程项目施工的战略部署性技术文件。

施工方案：以分部分项工程以及为完成工程项目所采取的各项施工手 段为编制对象，用以指导其施工的技术文件。

施工图纸会审：为了深入了解设计意图、明确设计要点而进行的一项 重要的施工技术预备工作，通过会审达到澄清疑点，补偿设计缺陷，统一 思想，使设计达到技术先进、经济合理、施工方便的目的。

关键过程：对最终产品的功能起重要作用，施工难度大，需重点操纵 的施工过程。

专门过程：指过程的结果不能通过其后的产品检验完全验证的过程。

　质量通病：指工程质量中常见的、多发的、属于轻微不合格，且易于 整改的质量缺陷。

质量缺陷：指不符合国家现行的技术标准、规范以及设计文件、合同 规定的质量要求。

技术交底：使参加组织施工的项目经理、工程技术人员、业务主管人 员、作业班组明确所担负工程的任务或作业项目的特点及技术要求、质量 标准、安全措施等，以便更好地组织施工生产并明确交底人与同意交底人 之间责任的施工技术文件。

成品：施工完成的产品，如工序或分项、分部、单位工程。

纠正措施：为排除已发觉的不合格或其他不期望情形的缘故所采取的 措施

预防措施：为排除潜在不合格或其他潜在不期望情形的缘故所采取的 措施。

集体合同：指工会和用人单位或团体为规定劳动关系而订立的，以全 体劳动者在劳动、生活方面的共同条件为中心内容的书面协议。

劳动争议（又称为劳动纠纷） ：它是指劳动者或其团体与用人单位或团 体之间，因劳动权益义务所发生的争议。

施工现场安全治理：包括安全防护设施的治理、临时用电的安全治理、 劳动防护用品的安全治理和机械设备的安全治理。

四通一平： 指施工现场的水通、电通、路通、电话通和场地平坦。

　一图两牌四板 : “一图”指施工现场总平面图 ; “两牌”指安全计 时牌和现场治理体系牌； “四板”指写有安全生产治理规定、消防保卫治理 规定、施工现场治理规定和卫生、环保治理规定内容的标牌。

三宝：安全帽、安全带、安全网 四口：楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口。

　五临边：阳台周边、屋面周边、楼层周边、上下跑道、斜道两侧边、 卸料平台外侧边。

高处作业：高差在 2 米以上且周边无可靠防护设施的作业。

　三同时：劳动爱护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。

临边作业：高差在 2 米以上且周边无可靠防护设施或防护设施低于 80 厘米的作业。

劳动爱护：依靠技术进步和科学治理，采取技术和组织措施，排除劳 动过程中危及人身安全和健康的不良条件和行为，防止伤亡事故和职业病 的发生，保证劳动者在劳动过程中的安全和健康。

技术安全措施交底：按照不同分部分项工程的施工方法和施工工艺可 能给施工带来的不安全因素，从技术上采取措施保证其安全实施。

操作安全措施交底：针对不同施工方法和施工工艺施工可能对操作者 造成的损害，为规范操作者的行为采取的措施。

因工伤亡事故：是指企业职工在生产区域内发生的与生产或工作有关 的伤亡事故及国家规定其他事故。

职业病：指劳动者在生产劳动及其他职业活动中，接触职业因素引起 的疾病。

原材试验：按照国家、行业、地点有关标准、规范对工程所使用的原 材料进行试样抽取和性能测定，并作出结论（或结果）评判的活动。

施工试验：按照国家、行业、地点有关标准、规范对施工过程中的半 成品、成品进行试样抽取和性能测定，并作出结论（或结果）评判的活动。

试验项目：在工程施工过程中，按照国家规范、标准及有关规定实施 的试验项目。

内部市场：按照市场规律建立的人才、劳务、物资、设备、资金内部 模拟市场。

物资：指工程使用的原材料、半成品、成品、建安设备等。

　专用设备：指技术和安装要求较高的设备，如电梯、空调机组等。

让步同意：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。

　降级使用：为使不合格产品符合不同于原有的要求而使其等级的改变。

搬运： 是指从交通部门 （车站、码头 ）和供货单位 （厂、库）提取入库、入 场物资，使实物发生空间位移的工作。

大堆材料： 是指无包装散状的、 可存放于露天的建筑材料， 如砖、石、 瓦、砂、各种砌块。

五个一样：思想上一样教育、施工上一样要求、生活上一样关怀、酬 劳上一样合理、行政上一样治理。

服务： 按照公司质量方针和《建设工程保修合同》规定的保修内容、 期限，对用户提供包括回访、修理、咨询等使其中意的工作。

机械设备：指参与施工生产的所有起重、垂直运输机械，土方机械、 运输车辆、中小型机械及电动机具。

机械事故：由于使用、修理、治理不当等缘故而造成机械设备非正常 损坏。

特种设备：指由国家认定的，因设备本身和外在因素的阻碍容易发生 事故，同时一旦发生事故会造成人身伤亡及重大经济缺失的危险性较大的 设备，包括起重机、塔吊电梯、压力容器。

监视、测量装置： 指公司范畴内用于施工监视、检验、测量和试验的 全部计量器具。

A 类计量器具：即强制检定的计量器具。由县以上人民政府计量行政 部门指定或者授权的计量检定机构，对用于贸易结算、安全防护、医疗卫 生、环境监测并列入《中华人民共和国强制检定的工作计量器具名目》实 行定点定期检定的计量器具。

B 类计量器具：即除强制检定范畴以外的计量器具。指由使用单位自 己依法送到有权对社会开展量值传递工作的计量检定机构进行周期检定的 计量器具。

C 类计量器具：指国家明令承诺首次强制性检定的计量器具；非关键 场合，作一样指示用以内部辅助性生产用；低值易耗、准确度无严格要求 的自制专用计量器具；或国家尚无检定规程的计量器具。

贵重监视、测量装置：包括测距仪、经纬仪、水准仪、全站仪、万能 材料试验机、压力试验机、拉力试验机、分光光度计、分析天平、核子密 度仪等。

外协计量监视、 测量装置： 指租赁、 业主提供以及工程分包方 （业主分 包除外 ）使用的计量器具。

周期检定： 按检定规程或暂行检定方法规定，对使用中的监视、测量 装置进行的定期性检定。

监视、测量装置使用单位： 指各项目经理部 （分公司 ）、公司试验中心、 技术进展部和质量治理部。

引用文件

通过在本手册中的引用，下列标准包含了构成本手册规定的内容：

1）GB/T19000— 2000 idt IS09000: 2000《质量治理体系 基础和术

语》；

2）GB／ T19001－2000 idt ISO9001： 2000《质量治理体系 要求》；

3） GB/T24001 — 1996 idt IS014001: 1996《环境治理体系 规范及使

用指南》；

4） GB/T28001 — 2001《职业安全健康治理体系 规范》。

治理体系

总要求 为有效利用资源，降低治理费用和提升治理效率，公司在共同的治理

原则及可兼容的各规范条款的基础上，兼顾各治理体系的的专门要求，按 照GB/T19001 — 2000 idt ISO9001: 2000《质量治理体系 要求》、GB/

T24001—1996 idt ISO14001: 1996《环境治理体系 规范及使用指南》和

GB / T28001 — 2001《职业安全健康治理体系 规范》建立了一体化治理体

系，形成文件，并达到了下列要求:

a） 明确了质量、环境和职业安全健康治理所需要的过程及相互关系， 要

紧在治理手册各条款中予以描述（见附录 1--公司的治理体系过程流程图 ）；

b） 明确了各个过程的顺序和相互关系，要紧在程序文件和治理制度中描 述；

c） 在有关的程序和文件中规定了记录的要求和传递途径， 确保有关人员

能够获得必要的信息，以支持这些过程的有效运行和对这些过程的监视；

d） 对各个过程通过程序对各个过程规定了操纵准则，并提供资源保证过 程的有效运行；

e） 监视、测量和分析这些过程，采取必要的纠正和预防措施，持续排除 咨询题，达到体系的连续改进。

质量治理体系

1）质量治理体系关心公司增强顾客中意。

　公司通过分析顾客要求， 规定 有关的过程并使其连续受控，以提供顾客中意的产品；质量治理体系通过 提供连续改进的框架，增强顾客及其他有关方中意的机会，并就公司能够 提供连续满足要求的产品，向顾客提供信任。

2）公司规定的质量治理体系要求是对产品要求的补充

3）公司建立和实施质量治理体系的步骤如下：

a） 确定顾客和其他有关方的需求和期望；

b） 建立质量、环境和职业安全健康方针和目标；

c） 确定实现质量目标必需的过程和职责；

d） 确定和提供实现质量、环境和职业安全健康目标必需的资源；

e） 规定测量每个过程的有效性的方法，并应用这些方法确定每个过程的 有效性；

f） 确定防止不合格、事故、事件并排除其产生缘故的措施；

g） 建立和保持连续改进质量治理体系的过程。

4）采纳过程方法， 系统地识别和操纵各个治理过程， 专门是这些过程之 间的相互作用。

4.1.2环境治理体系

1） 通过按照质量、环境和职业安全健康方针和目标来操纵公司生产活动 对环境的阻碍，以实现并证实公司良好的环境行为。

2） 建立并保持《环境因素识别与评判操纵程序》 ，确定生产活动中公司 能够操纵或可望对其施加阻碍的环境因素；判定并操纵那些对环境具有重 大阻碍的因素。

3） 确定适合公司生产活动中与环境因素有关的法律、法规及其他要求。

4） 制定旨在实现环境目标和指标的环境治理方案， 以支持环境爱护和污 染预防。

5） 对确定与所认定的重要环境因素， 按照环境治理方案和有关程序的要 求予以实施。

6） 通过检查与纠正措施、 治理评审， 对体系运行过程进行监控， 并连续 改进环境治理体系。

4.1.3职业安全健康治理体系

1）建立并保持《危险源辩识与风险评判操纵程序》 ，排除或减少因公司 的活动而使职员及其他有关方可能面临的职业安全健康风险，使公司能够 操纵可能面临的职业安全健康风险，并改进职业安全健康绩效。

2）识别和猎取适合公司生产活动中与职业安全健康有关的法律、 法规及 其他要求。

3）制定旨在实现职业安全健康目标和指标的职业安全健康治理方案， 以 操纵可能面临的职业安全健康风险。

4）对识别出的与所认定的、需要采取操纵措施的风险有关的运行和活 动，按照环境治理方案和有关程序的要求予以实施。

5）通过检查与纠正措施、 治理评审， 对体系运行过程进行监控， 并持改 进职业安全健康治理体系。

文件要求

公司治理体系文件结构

a） 治理手册一一向公司内部和外部提供关于我公司治理体系整体信息 的文件，其中规定了公司方针、目标和要紧职责，简要讲明了公司所建立 的治理体系的结构、过程的顺序和相互作用。

b） 程序文件一提供如何完成活动的一系列信息的文件， 规定了治理体系

各项过程活动顺序、操纵方法和要求，以保证治理体系能被有效地贯彻于 治理全过程。共编制了 31 个程序文件（见附录 2 程序文件和要素对比表 ）。

c） 支持性文件一为确保过程有效策划、 运行和操纵所需的文件，如目标 指标和治理方案、作业指导书、治理规程、施工工艺、技术规范以及本公 司的技术或治理文件等。

d） 记录一对所完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件， 以证明治 理体系和工程产品符合要求。

4.2.2治理手册 公司编制、保持质量、环境和职业安全健康治理手册，其中：

a） 规定了公司质量、环境和职业安全健康方针、目标和要紧职责，简要 讲明了公司所建立的治理体系的结构、过程的顺序和相互作用；

b） 规定了质量、环境和职业安全健康治理的范畴，对标准的要求做出了 简要的描述，对具体过程的操纵方法和要求不做具体描述，而是引出相应 的程序文件；

c）《质量、环境和职业安全健康治理手册》由公司总经理批准，公司所 有职员都必须遵照执行，以实现公司所确立的质量、环境和职业安全健康 目标。

文件操纵 公司制定《文件和资料操纵程序》 ，由公司经理办公室组织贯彻执行， 确保与实施治理体系有关的文件和资料，得到有效的操纵，要紧规定：

a） 文件公布前得到批准，确保其充分性和适宜性；

b） 必要时对文件进行评审与更新，并再次得到批准；

c） 确保文件的更换和现行修订状态得到识别；

d） 确保对治理体系起重要作用的岗位，都可得到有关文件的有效版本；

e） 确保文件保持清晰，易于识别；

f） 确保外来文件得到识别，并操纵其发放；

g） 及时从所有发放和使用场所撤回作废文件；

h） 对因保留信息而储存的作废文件进行适当标识。

记录操纵 为证明工程质量能满足业主合同要求，保证治理体系能有效运行，公 司制订了《记录操纵程序》，由标准化治理部组织贯彻执行， 对记录的标识、 收集、编目、归档、储存、保管和处理过程进行治理。

记录要求：

a） 所有记录应按要求填写，字迹清晰、真实、准确、及时、完整，写明 编号、记录日期、内容。

b） 记录的储存保管方式应便于储备，保证有适宜的贮存环境，妥善保管, 防止损坏或丢失；

c） 记录储存期限按《记录操纵程序》中规定执行；

d） 对作废的记录按公司档案治理方法的规定予以销毁；

e） 来自分承包方的记录也属于操纵治理的范畴；

治理职责

5.1治理承诺

领导的重视是治理体系能否取得实效的关键，本公司的领导在治理中 亲自主持下列活动：

a） 向全体职员及时传达满足顾客要求、合同要求和法律法規要求的重要 性和必要性；

b） 指定治理者代表，明确其治理职责；

c） 制定质量、环境和职业安全健康方针和目标；

d） 确保质量、环境和职业安全健康目标的制定，以支持质量、环境和职 业安全健康方针的实现；

e） 组织进行治理评审，并持续寻求改进治理体系机会；

f） 为质量、环境和职业安全健康治理提供必要且充分的资源。

以顾客为关注焦点

公司总经理以增强顾客中意为目标，了解顾客明确或隐含的要求，确 保顾客的要求得到确定，并予以满足。

a） 投标时期：投标治理部实施《工程投标操纵程序》，通过与顾客的沟 通交流，对顾客需求的识别、分析，编制满足顾客要求的投标文件。

b） 施工时期：施工治理部通过实施《施工过程操纵程序》，对工程施工 时期进行监控，主动听取顾客的意见、建议和埋怨，及时进行分析、解决 与反馈。

c） 售后服务时期：施工治理部通过实施《施工过程操纵程序》，为顾客 提供完善的售后服务，取得顾客的中意。

质量、环境、职业安全健康方针

精品交给业主 健康留给你我 绿色献给社会

方针体现了公司的治理理念、追求的目标及进展方向。公司承诺遵守 国家的法律、法规及其他要求，做守法企业。通过过程治理的方法，采纳 先进的技术，全员参与，精心施工，持续改进施工工艺，创建精品工程； 通过科学规范的治理，连续改进公司的治理能力，关注人员的安全健康， 预防污染，操纵危害，减少对人体的不良阻碍，实现以人为本的目的；通 过先进技术的应用，营造优美环境，降低消耗，减少白费，还人类一片蓝 天，给社会温顺阳光。主动征求有关方的意见，通过全员的不懈努力，持 续追求杰出，交给顾客中意的精品工程。客户的中意是企业成存和进展基 石，是企业连续进展的动力。

公司总经理负责制订质量、环境和职业安全健康方针，它体现了 公司对顾客的承诺，是企业治理的宗旨和方向，所有职员都须遵守。

通过治理手册、程序文件所描述的治理体系，将质量、环境和职 业安全健康方针贯彻到每一个职员。

质量、环境和职业安全健康方针是公司长期遵循的原则，通过定 期的治理评审对方针进行评审，确保适宜性和有效性，如有修改，其修改 由公司总经理批准。

通过制作标牌、宣传讲解等方式，确保公司全体职员都能懂得公 司质量、环境和职业安全健康方针。

5.3.5质量、环境和职业安全健康方针的内容包括以下承诺：

a） 满足顾客/有关方要求和适用的法律法规要求；

b） 连续改进治理体系的有效性；

c） 预防、减少或排除与施工活动有关的伤亡、 职业病，工作环境的破坏、

危害／风险，爱护职员的安全健康和有关人员的安全，幸免财产缺失；

d） 预防污染，连续改进公司环境绩效；

e） 为质量、环境和职业安全健康目标制定提供框架。

策划

质量、环境、职业安全健康目标 公司在三年进展规划中明确公司的近期经营进展方向和治理目标，经 公司董事会批准后公布实施。在每年年初，公司依据方针、适用的法律法 规要求、 已确定的重要环境因素、 重大风险 /危害因素、 顾客及有关方要求、 公司自身财务和经营要求及可选择的技术方案，制定并公布公司的质量、 环境、职业安全健康治理目标，并将目标分解到各单位。

公司制定《目标、指标和治理方案操纵程序》 ，确保在公司的有关职能 和层次建立实施质量、环境和职业安全健康目标。

治理体系策划

公司于 1995年建立了 GB/T19002-94 标准质量保证体系， 2000年建立 了 GB/T24001-1996 标准环境治理体系， 2001 年建立了 OHSMS18001-1999 标准职业安全卫生治理体系， 2002年建立了 GB/T19001-2000 标准质量治理 体系，通过六年多的运行取得了一定的体会，同时 GB/T19001-2000 标准、 GB/T24001-1996 标准与 GB/T28001-2001 标准具有专门强的兼容性，为保 证公司治理工作的连续性，减少不必要的重复性劳动，与公司的各项治理 工作紧密结合，有效的地提升公司的各项治理活动，公司建立了质量、环 境和职业安全健康一体化的治理体系，并将文件化的治理体系划分为四个 层次：治理手册、程序文件、支持性文件、记录。

运用 PDCA 循环，公司通过人员培训、内部审核、治理评审、采取纠 正和预防措施等有效的改进活动，有效实施治理体系要求。

关于差不多建立的质量、环境和职业安全健康治理体系，公司在总经 理的带领下将持续的改进，每年通过治理评审及时调整质量、环境和职业 安全健康目标，制定有针对性的措施，保证治理体系的有效性。

治理体系发生更换时，由公司总经理或治理者代表组织制定打算，确 保治理体系的平稳过渡。

职责和权限

组织机构（附录 3—公司组织机构图 ）

a） 公司实行 公司和项目经理部、分公司 两级治理。

b） 公司治理体系涉及的部门和单位有标准化治理部、 企业治理部、质量

治理部、技术进展部、施工治理部、安全治理部、经营治理部、物资治理 部、行政保卫部、设备治理部、劳务治理部、经理办公室、人力资源部、 培训中心、试验中心、投标部、信息进展部、财会部和各项目经理部、分 公司。

职责权限描述

要素职能分配表—附录 4

各类人员职责：

（1）公司总经理

a） 在公司内部传达满足法规和顾客要求的重要性；

b） 组织制定并审批颁布质量、环境和职业安全健康治理手册、方针和公 司近期进展目标；

c） 任命公司治理者代表；

d） 组织制定并实施实现质量、环境和职业安全健康方针、目标的重大措 施；

e） 负责策划质量、环境和职业安全健康治理体系；

f） 负责治理体系组织机构的建立及职责权限的划分；

g） 主持治理评审工作，审批《治理评审报告》。

（2）治理者代表

a） 负责建立和保持质量、环境和职业安全健康治理体系；

b） 负责重要环境因素清单的审批；

c） 负责危险源辩识及风险评判的组织领导工作；

d） 负责审批公司年度质量治理目标、 环境治理目标、指标和方案、职业 安全健康治理目标、指标和方案；审批各基层单位上报的目标、指标和方

案；

e） 领导和策划内部审核工作，对体系运行的符合性、有效性负责；负责 审核《公司内部审核打算》 、《公司内部审核报告》； 批准成立审核小组， 任命审核组长；解决内部审核工作所需的资源；组织内部审核数据的分析， 向公司最高治理者提供治理评审关于内部审核的信息；

f） 负责公司治理评审工作的策划，审批《治理评审改进措施》，向公司经 理报告体系的运行情形。

g） 代表总经理负责治理体系的有效运行，组织和谐治理体系各部门的关 系；

h） 对重大合格项提出处理意见，监督有关部门采取纠正措施，并验证其

i）确保在公司范畴内提升满足顾客要求的意识；

ej）处理客户提出的有关治理体系咨询题。

（3） 副总经理

a） 合理组织施工生产、文明施工、安全施工，争创优质工程；

b） 协助总经理贯彻实施公司质量、 环境和职业安全健康方针和目标，对 治理体系文件执行情形进行监督检查；

c） 审批公司《重要环境因素清单》和《重大风险因素清单》；

d） 对施工过程中忽视工程质量的做法及违章施工， 有权责令其返工、停

工、整改，并有权处罚；

e） 合理组织资源配置，建立健全材料、机械设备、劳务分包方和工程分 包方的选用制度，确保工程质量和服务质量。

（4） 总工程师

a） 负责公司质量监督治理、技术治理，有权监督各级领导行使质量责任；

b） 协助总经理贯彻实施公司质量、 环境和职业安全健康方针和目标，对 治理体系文件执行情形进行监督检查；

c） 贯彻执行国家级国家、北京市地点有关技术规程，施工规范、工艺标 准，负责项目施工组织设计的审批，主持编制重点工程、大型工程的施工 组织设计以及专门工程的施工方案；

d） 建立健全质量、技术治理制度，承担技术指导和领导责任，对施工过 程中的工程质量负领导责任；

e） 定期组织工程质量检查，评定单位工程质量，处理重大技术、质量咨 询题。

（5） 总经济师

a） 负责公司企业改革与企业治理的策划、组织实施；

b） 协助总经理贯彻实施公司质量、 环境和职业安全健康方针和目标，对 治理体系文件执行情形进行监督检查；

c） 组织工程投标与合同评审，承揽工程任务，保证合同履约。

（6） 总会计师

a）负责公司财务治理与企业经济核算，有效使用和保证资金；

b） 协助总经理贯彻实施公司质量、 环境和职业安全健康方针和目标，对 治理体系文件执行情形进行监督检查；

c） 按照合同要求进行成本治理，负责公司各单位成本跟踪核实。

（7） 经理办公室：

a） 负责制定和贯彻实施《文件和资料操纵程序》；

b） 负责公司行政文件的发放、评审、归档，并负责汇总公司的《规章制 度总清单》；

c） 负责接收上级有关单位下发的有关法律法规的文件，并转发给相应职 能部门；

d） ）经理办公室综合档案室按《综合档案治理方法》负责记录的存档和 治理。

（8） 企业治理部：

a） 负责制定和贯彻实施《法律法规操纵程序》；并负责治理和定期公布 公司有效的《法律法规总清单》；

b） 负责制定和贯彻实施《项目经理部成立及解体操纵程序》；负责组织 制定岗位职责，按照项目等级，确定岗位定编，受理项目经理部解体报告； 负责项目经理部解体的具体工作；

c） 负责项目经理资质的治理；

d） 负责提供项目经理资质及外埠投标所需介绍信，开具法人托付书。

（9） 施工治理部：

a） 负责制定和贯彻实施《施工过程操纵程序》；负责施工生产的和谐、

调度，操纵工程施工进度、现场治理；负责对竣工后的工程项目 （保修期内 ）

进行回访、保修服务工作的组织与治理；负责施工现场环保操纵及对分承 包方的环保操纵工作进行监督、检查、指导；

b） 负责制定和贯彻实施《环境因素识别与评判操纵程序》；负责公司环 境因素识别与评判的组织工作；负责公司环境因素和重要环境因素的汇总、 登记、更新工作；

c） 负责制定和贯彻实施《环境爱护监控程序》对环保法律、法规执行情

形进行监控，对体系运行操纵程序执行情形进行监控，并对各单位的测量 结果进行评判；负责环境事故的调查和处理以及制定纠正和预防措施；

d） 负责顾客中意度信息和数据的收集和分析；

e） 负责制定施工现场突然停水、停电的有关应急措施；

f） 审查项目经理部的《工程分包申请》；预选参加工程分包的投标方； 对投标方的施工方案、工期、安全、进度打算和综合施工能力进行评审；

g） 负责通过对施工现场检查获得的有关信息的传递、处理与反馈。

（10） 安全治理部：

a） 负责组织和贯彻实施《施工现场安全监控程序》；负责监督、检查施 工现场的安全治理工作；负责监督劳动防护用品的进货、保管、发放和正 确使用；

b） 负责制定和贯彻实施《危险源辨识和风险评判操纵程序》，负责确认、 汇总公司重大风险因素，填写公司《重大风险因素清单》 ，批准项目经理部 （分公司 ）的《重大风险因素清单》并备案；

c） 负责制定和贯彻实施《事故应急救援与调查处理操纵程序》；负责工 伤事故的统计与应急救援，和谐工伤事故的调查、报告和处理工作；负责 职业病危害因素的监测及现场职业病预防的监督检查；

d） 负责施工组织设计中的职业安全健康目标、措施的审核、落实工作；

e） 负责制定施工中造成的工伤事故的应急救援预案；

f） 负责安全事故的调查和处理以及制定纠正和预防措施；

g） 参与塔吊、电梯基础的验收及组装后的复验工作；

h） 对劳务分包方负责人进行安全培训，负责代办《施工企业安全资格认 可证》。

（11） 技术进展部：

a） 负责制定和贯彻实施《施工技术操纵程序》；组织施工组织设计及施 工方案的审核工作；

b） 负责制定和贯彻实施《监视和测量装置操纵程序》；对全公司的监视、 测量装置进行操纵、监督检查和治理；

c） 负责组织塔吊、电梯基础方案的审核；参与基础验收，并负责电动吊 篮施工方案的审核；

d） 对施工的施工组织设计、施工方案、交底负技术治理责任；

e） 负责工程资料的审核和移交。

（12） 经营治理部：

a） 负责制定和贯彻实施《施工合同操纵程序》；负责牵头商谈并签订施 工合同，并及时传递给公司有关职能部门；负责建设工程施工合同和对外 分包合同的签订与治理；

b） 负责制定和贯彻实施《工程分包操纵程序》；负责工程分包的招标工 作，公布工程分包招标信息，编制招标文件，拟订编制分包工程标底，组 织投标单位填写《资格预审表》 。

c） 负责合同治理、经营核算工作；组织分包工程招标；负责与业主签订 《建设工程保修合同》 。

d） 负责合同变更和履行数据的收集和分析。

（13） 质量治理部：

a） 负责制定和贯彻实施《质量监控程序》；对施工质量负监督检查责任； 负责保修质量的监督，及保修后的质量检验工作；

b） 负责项目质量目标、措施的审核、落实工作；

c） 负责指导现场进行不合格工序、施工过程、质量检验评定数据的收集 和分析，负责本部门工程过程监控所猎取的数据进行收集和分析；

e） 负责组织或参加对重大质量事故的调查和处理以及制定纠正和预防 措施，组织制定质量通病预防措施。

（14） 标准化治理部：

a） 负责制定和贯彻实施《记录操纵程序》；负责记录的标识及对各单位 记录的操纵工作进行监督检查；

b） 负责制定和贯彻实施《目标、指标和治理方案操纵程序》；监督各职 能部门的目标、指标的实施，并将实施情形报治理者代表；

c） 负责制定和贯彻实施《内部审核操纵程序》；编制《公司内部审核打 算》，并组织实施内审工作； 举荐通过培训具有内审员资格、且独立于受

审核单位和部门的人员组成审核组； 负责不合格项的纠正和预防措施成效 的跟踪、验证；负责编制《公司内部审核报告》；

d）负责制定和贯彻实施《数据分析与运用操纵程序》；对内、外审和治

理评审信息和数据进行收集和分析，负责汇总各部门、各工程项目的分析

e） 负责制定和贯彻实施《信息交流操纵程序》；并负责治理体系审核信 息和治理评审信息的接收、传递、处理和反馈；

f） 负责制定和贯彻实施《纠正和预防措施操纵程序》；制定治理体系的 纠正和预防措施；

g） 负责制定和贯彻实施《治理评审操纵程序》；负责治理评审的输入和 输出,以及治理评审资料的收集、整理和存档；

h） 负责《治理手册》和程序文件的发放、修订和换版；

i） 负责组织各有关职能部门确认、汇总、登记公司各职能部门、项目经 理部（分公司 ）的危险源，编制公司《危险源辩识与风险评判一览表》 。

（15） 投标治理部：

a） 负责制定和贯彻实施《工程投标操纵程序》；负责收集、分析工程投 标信息，编制投标文件；负责组织工程投标有关要求的确认和评审，并与 招标方沟通；负责投标时期从业主处猎取环境爱护和职业安全健康方面的 要求，猎取市场对环境爱护和职业安全健康进展的动态信息，作好信息的 收集和传递并记录，并在工程中标后对投标资料进行移交。

b） 负责工程投标、市场和顾客需求、市场竞争趋势等信息的收集和分析。

（16） 人力资源部：

a） 负责制定和贯彻实施《人力资源操纵程序》；按照企业的需求，负责 人才的开发、引进、人员配置；负责组织编制公司年度教育培训打算；负 责对各业务系统年度打算实施情形的考核；负责做好一样治理人员的选择、 调配；负责职工社会统筹保险的建立；

b） 负责企业职工劳动合同的订立，保证职工劳动酬劳、休息、休假权益 的落实；

c） 负责工伤、职业病的医疗鉴定，工伤保险；

d） 负责培训需求、培训成效和能力考评等信息的收集和分析；

e） 与各业务系统负责对项目经理部一样业务人员的治理。

（17） 劳务治理部：

a） 负责组织和贯彻实施《劳务分包方操纵程序》；按照企业用工的需求， 负责劳务分包方的招收、录用、治理、考核和评判；

b） 负责劳务招标、劳动力的调配和治理；

c） 对投标方的劳务人员规模、构成及整体素养进行评审（本市单位除 外）；

d） 负责对外劳务合同的签订与治理；

e） 协助施工治理部、安全治理部、行政保卫部负责对项目经理部 （分公 司）所使用的劳务分包方，在施工生产中对遵守公司治理体系运行要求情 形进行监督、检查；

f） 负责劳务分包方信息的收集和分析。

（18） 物资治理部：

a） 负责制定和贯彻实施《物资采购操纵程序》；负责制定公司物资采购、 物资供应的治理文件及规章制度并监督实施；负责按照公司《年度施工生 产综合打算》编制《年度物资需用打算》；负责“三材”月度打算的审核、 传递；负责公司物资采购合同审查及备案工作；参与公司物资采购的招标 工作；负责对合格分供方进行审批，编制《合格分供方名录》 。

b） 负责制定和贯彻实施《物资治理操纵程序》；负责制定化学危险品在 搬运、使用和贮存过程中显现事故的应急措施；负责有关不合格物资的信 息收集，组织制定、实施纠正和预防措施。

（19） 设备治理部：

a） 负责制定和贯彻实施《机械设备操纵程序》；负责组织提供满足施工 需要的机械设备；

b） 负责制定机械设备使用修理过程中可能显现事故的应急措施。

（20） 行政保卫部：

a）负责制定和贯彻实施《应急预备与响应操纵程序》；负责制定易燃易 爆品引起的火灾、爆炸、交通事故、食物中毒的应急措施；负责火灾、交 通事故的统计与应急救援，和谐发生火灾、交通事故的调查、报告和处理 程序；负责职业病备案登记，把握医疗情形，作好通报上报。

b） 负责制定和贯彻实施《节水节电及生活区、办公区操纵程序》；负责 制定用水用电定额指标及向经理部（分公司）下达用水用电打算指标，对 各单位的节能消耗情形进行监测；

c） 负责对机关办公区、生活区的环境因素进行识别、汇总、评判，确定 重要环境因素，并将《环境因素汇总表》和《重要环境因素统计表》报施 工治理部；

d） 负责施工现场生活区、办公区的环境卫生治理监督工作，并组织检查；

e） 负责劳动卫生与职业病防治的宣传教育、 体检，并组织制定有关职业 病的纠正和预防措施。

（21）培训中心：

负责组织公司各项培训打算的实施。

（22）试验中心：

a） 负责制定和贯彻实施《试验操纵程序》；负责试验中心的试验的工作 治理及公司试验系统人员业务治理，并为工程提供及时、准确的试验报告；

b） 负责协助项目经理部现场试验室的建立，关于公路工程如需取得相应 试验机构资质者，由公司试验中心协助市政项目经理部办理；

c） 负责施工试验过程中所涉及的试验数据的收集和分析。

（23） 组织部：

a） 负责项目经理队伍的建设、治理与考核；

b） 牵头负责中层以上干部的选拔、考核以及向人力资源部提供培训打 算。

（24） 工会：

a） 负责制定和贯彻实施《工会监督与维权操纵程序》；

b） 依法指导职工与企业签订劳动合同；负责进行平等协商、签订集体合 同，做好职工劳动争议调解工作，依法爱护职工的合法权益；负责宣传贯 彻《工会法》、劳动爱护法律法规；指导督促所属单位建立各级工会劳动爱 护监督组织；定期监督检查劳动爱护工作的落实情形；参与职工伤亡事故 与职业病的调查处理工作。

（25）物资供应分公司：

a） 负责采购和供应合格物资；

b） 负责采购其权限内的物资，按照各单位月度材料需求打算；负责材料、 建安设备的采购、供应；负责所供材料的质量监控与服务情形，按内部供 应合同完成有关工作；

c） 组织材料采购招标工作并负责采购权限内的材料采购合同的谈判和 签订，负责材料采购合同的履行、台帐建立、信息传递工作；及时提供有 关材料、建安设备的采购凭证；

d） 负责采购范畴内合格分供方评定，定期向物资治理部传递有关报价资 料及各种材料的采购价格资料。

（26）项目经理部 （分公司 ）：

a） 负责本单位文件资料的登记、借阅和治理；

b） 建立本单位的质量、环境、职业安全健康治理有关的法律法规清单；

c） 实施过程操纵，确保工程的实物质量达到规定要求，严格履行施工合同 规定的权益和义务；

d） 负责对本单位辖区内的环境因素进行识别、 排查，负责对本单位重要 环境因素进行监测，按照需要配置监测、测量设备，定期托付有关部门校

准；

e） 负责本单位的危险源辩识及风险评判工作， 实施过程操纵，确保工程 的安全治理达到规定要求；

f） 负责制定本项目的质量、环境、职业安全健康目标、指标和治理方案， 报标准化治理部审批后实施；

g） 负责做出劳动防护用品使用打算，报物资治理部审定，合格后组织采 购进货；项目经理部（分公司）材料治理人员和安全治理人员对其所采购 的劳保用品进行质量操纵；

h） 负责在施工过程中与顾客、物资分供方、工程和劳务分包方等直截了 当猎取有关信息和数据，在施工过程中选用适宜的统计技术，以实现连续 改进工程质量；

i） 对进场的劳务分包方进行质量、 环境和职业安全健康治理体系的全员 教育，在施工生产中进行指导、监督，做好记录

j） 各分公司，按照公司的年度目标和指标，制定本单位的目标、指标和 治理方案，报标准化治理部审批后实施；

k） 大型机械租赁分公司负责市政筑路机械及土方运输车辆的使用、 修理

及保养工作。

l） 吊装分公司负责塔吊、电梯、电动吊篮的租赁治理、安装调试、保养 修理、日常检查工作。

m） 物资设备租赁分公司负责中小型机械的出场验收及退场机械的修理 保养工作；负责对废旧棉纱的回收、处置。

信息交流

公司建立并保持《信息交流操纵程序》；对外阐明公司对质量、环境和 职业安全健康的承诺，处理公司的治理活动中有关质量、环境因素，危害 源／风险因素的质询和关注。

　；对内提升职员对公司的方针、目标、指标和 治理方案的认识，促进全员参与；包括参与方针的制定和评审，商讨阻碍 工作场所的任何变化，参与安全健康事务等。必要时向内、外有关方通报 治理体系的绩效，确保职员及其代表所关怀的职业安全健康咨询题，以及 对这些咨询题的方法、建议得到收集、考虑和响应。

治理评审

总则

公司按照《治理评审操纵程序》要求，每年（通常不超过 12 个月））对 公司的质量、环境和职业安全健康治理体系进行一次治理评审，以确定治 理体系在达到方针和目标要求方面其是否适宜、充分和有效，以及治理体 系变更的必要性，、方针和目标调整的必要性等。

治理评审由公司总经理主持，由治理者代表组织，公司贯标领导小组 成员参加；

如遇有下列情形，由公司总经理决定增加评审的频次：

a） 国家法律、法规有重大变化；

b） 市场形势发生变化；

c） 公司组织结构发生变化；

d） 治理体系发生变化；

e） 发生质量、环境、职业安全健康事故或顾客有严峻投诉时。

评审输入 治理评审内容要紧包括：

a） 外部审核结果；

b） 内部审核情形；

c） 纠正和预防措施的落实和成效；

d） 内部职员、分承包方和顾客的投诉和建议；

e） 工程质量水平评判；

f） 以往治理评审的跟踪落实情形；

g） 可能阻碍治理体系的其他变化；

h） 改进治理体系的建议等。

评审的输出 通过评审应当在以下方面考虑制订措施：

a） 治理体系及其过程是否需要改进，在那些环节上改进；

b） 公司的工程质量水平是否需要改进；

c） 公司的资源是否需要调整等。

治理评审记录 各职能部门针对治理评审提出的咨询题，制定纠正和预防措施，由治

理者代表批准后实施，标准化治理部负责跟踪验证。

标准化治理部负责储存治理评审记录。

6 资源治理

总则 资源治理包括人力资源、基础设施及工作环境三方面。

a） 从事阻碍产品质量的工作人员， 不论是治理、技术或操作人员，公司 对其所必需的能力都应做出规定；

b） 项目所需各类基础设施在施工组织设计中确定， 分别通过内部调用或

租赁予以提供，满足施工生产的需求；

c） 项目工作环境，由项目经理部负责在项目所在场地， 按照施工组织设 计予以落实；

d） 公司机关的办公地点设在安华进展大厦写字楼的 10、11层，实行物

业治理，提供良好的办公环境。

公司整体资源的配备是否适宜达到方针和目标的要求，在治理评审会 上进行评审和确认。

人力资源

总则

公司人力资源部制定并实施《人力资源操纵程序》 。通过适当教育、培 训及技能和体会的考核，确保从事阻碍质量、环境和职业安全健康活动的 人员能够胜任工作。

能力、意识和培训

1） 确定阻碍质量、 环境和职业安全健康的工作岗位， 相应岗位的工作人 员必须具备的习惯能力，并持证上岗。

2） 采取培训或其他措施， 满足阻碍质量、 环境和职业安全健康工作岗位 对人员的需求。

3） 采取措施后， 从人员是否符合要求的角度动身， 对有关人员进行再次 评判，以验证所采取措施的有效性。

4） 通过宣传教育和培训工作，确保职员认识到：

a） 符合适用的法律、法规要求、方针、程序和治理体系要求的重要性；

b） 在工作活动中实际的或潜在的质量、 环境、职业安全健康后果，以及 个人工作的改进所带来的效益，如何为实现方针、目标和指标作出奉献；

c）在执行方针和程序，实现治理体系要求，遵守适用的法律、法规要求,

包括在应急预备和响应要求方面的作用和职责；

d）偏离规定运行程序的潜在后果。

5）对所组织的培训和职员的教育、 技能、体会作相应的记录并予以保持。

基础设施

1）基础设施包括：

a） 办公和施工场所及相应的设施；

b） 机械设备、监视测量装置和运算机信息系统的设置；

c） 支持性服务。

2） 为确保公司治理体系有效运行，确保最终产品能够满足顾客的要求、 符合有关的法律、法规的要求，公司为项目配备施工必须的资源设施。

3） 施工治理部制定并实施《施工过程操纵程序》 ，按照同意的工程任务

在进行项目策划时配备足够的基础设备、设施，保证项目顺利实施。

4） 设备治理部制定并实施《机械设备操纵程序》 ，对设备的提供、使用 爱护等进行有效的治理。

5） 公司信息治理部负责公司运算机信息网络的建立和爱护， 保证公司信

息传递的畅通。

工作环境

1） 工作环境包括：

a） 公司机关办公环境

b） 施工现场办公和施工环境

2） 为确保公司治理体系有效运行，确保最终产品能够满足顾客的要求、

符合有关的法律、法规的要求，公司为项目配备施工必须的资源设施和良 好的工作环境，并通过实施《环境爱护监控程序》和《施工现场安全监控 程序》，保证项目顺利实施。

3） 为保证施工现场有适宜的工作环境，执行公司《环境爱护监控程序》 和《施工现场安全监控